تفاصيل ضبط الأموال العامة ٥ قضايا غسيل أموال بـ 223 مليون جنيه
المصريين بجد
أعلنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة عن ضبط 5 قضايا غسيل أموال بلغت قيمتها المادية نحو223 مليون جنيه خلال أسبوع.
وأفاد بيان رسمي، اليوم الثلاثاء، أن مباحث الأموال العامة وفروعها الجغرافية باشراف اللواء على سلطان مدير الادارة، ضبط خلال أسبوع ٨ متهم لقيامهم بالإتجار غير المشروع في النقد الأجنبى، من خلال التحويلات المالية الغير مشروعة بإجمالى مبلغ وقدرة [(100.000)مائة ألف دولار أمريكى-(18.200.000)ثمانية عشر مليون ومائتى ألف جنيه مصري]، ٥ متهمين لتلقيهم مبالغ مالية بقصد توظيفها و في مجال التسوق الشبكى بمبلغ [إحدى عشر مليون وتسعمائة وثلاثون ألف وستمائة خمسة وثلاثون جنية مصري-ومائة وواحد وأربعون ألف دولار أمريكى].
“كما ضبط ٢٥متهم لقيامهم بـ (تزوير محررات رسمية -تقليد عملات وطنية – نصب )، 9 متهم لإتهامهم فى قضايا (الرشوة – استغلال النفوذ – فساد المحليات)،٣ متهمين لإختلاسهم وإضرارهم العمدى بأموال جهة عملهم بإجمالي سبعمائة ألف جنيه مصرى،٤ متهمين لإستيلائهم على مبلغ خمسة ملايين وثلاثمائة وسبعة ألف وأربعمائة جنيه مصرى من أموال البنوك وعملائهم بدون وجه حق. “، بحسب البيان.
وأضاف البيان أنه: تم حصر ممتلكات ٥ متهمين لقيامهم بغسل الأموال حصيلة نشاطهما الإجرامى من خلال عدة أساليب بهدف إخفاء وتمويه طبيعته حيث قُدرت أفعال الغسل من متحصلات جرائمهم بمبلغ [مائتان ثلاثة وعشرون مليون جنيه] ، وحصر ممتلكات ٣ اخرين لقيامهم بإستغلال موقعهما الوظيفى في تكوين ثروة لا تتناسب مع مصادر دخلهم المشروعة حيث قُدرت ثروتهم بمبلغ [ثلاثة وثلاثون مليون جنيه مصرى] .
كما تم ضبط متهم محكوم عليه غيابياً بالسجن لمده 3 سنوات وغرامة مليون جنيه فى قضية ( إتجار بالنقد الأجنبى)، تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.
