«الأموال العامة»: 3 مجموعات جمعت 30 مليون جنيه من مدخرات العاملين بالخارج
كشفت مباحث الأموال العامة عن 3 مجموعات تقوم بنشاط بنوك متنقلة بين العاملين بالخارج وذويهم بمحافظات الوجه القبلى، بلغت حجم تعاملاتهم خلال عام، 8.5 مليون جنيه و180 ألف دولار أمريكى.
وردت معلومات للواء عصام سعد، مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، بتلقي بعض المواطنين العديد من التحويلات المالية من أشخاص مختلفين داخل وخارج البلاد دون وضوح طبيعة العلاقة بينهم.
تشكل فريق بحث، وأسفرت تحريات العميد شريف عبدالمجيد، مدير إدارة مكافحة جرائم غسل الأموال، بالتنسيق مع العقيد طارق عيسى، مدير إدارة الأموال العامة بالوجه القبلي، تحت إشراف اللواء ياسر صابر، نائب المدير العام، عن أن وراء ذلك النشاط مجموعتين الأولى ضمت كلا من «محمد.ا» 31 سنة، حاصل على الثانوية الأزهرية، و«مدكور.ع» 24 سنة، حاصل على دبلوم زراعة، و«علي.ع» 25 سنة، سائق، جميعهم يعملون بدولة ليبيا، و«عيسى.#م» 40 سنة، عامل، وشقيق الثالث «علاء.ع» 27 سنة، عامل.
أوضحت التحريات قيام المتهمين بتجميع #مُدخرات المصريين العاملين بدولة ليبيا، من خلال قيام الأول والثاني والثالث بإرسال تلك المبالغ بالدولار للرابع، من خلال تهريبها عبر الحدود عن طريق السائقين بين مصر وليبيا، ليقوم باستبدالها للعملة المحلية خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء وتحويلها للخامس بموجب حوالات بنكـية على حسابه بأحد البنوك، حيث يقوم الأخير بصرفها وتوصيلها لذوي العاملين من أبناء قريته وبعض محافظات الجمهورية المختلفة نقداً أو بموجب حوالات بريدية مقابل عمولة قدرها 2%، فضلاً عن فارق سعر العملة، وتبين أن حجم تعاملاتهم خلال عام، قرابة 8 ملايين جنيه.
وضمت المجموعة الثانية كلاً من «فرغلي.خ» 37 سنة، عامل بدولة ليبيا، و«بدور.#م»25 سنة، ربة منزل، وشقيقتها «نرمين» 32 سنة، مدرسة رياضيات، و«نورا.#م» والدة الثانية والثالثة، ربة منزل، و«بدر.خ» شقيق الأول، عامل عادي، وتبين أن حجم تعاملاتهم خلال عامين قرابة 180 ألف دولار.
وضمت المجموعة الثالثة كلاً من «محمد.ج» 39 سنة، عامل بدولة ليبيا، وشقيقه «محمود» 20 سنة، بدون عمل، وتبين أن حجم تعاملاتهما خلال عام ونصف، قرابة 500 ألف جنيه مصري.
تحررت المحاضر اللازمة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
